Nhờ bạn gửi 73,7 tỷ vào ngân hàng, kiểm tra sổ chỉ còn 1 triệu

Sự việc thật như đùa xảy ra tại thành phố Lào Cai (Lào Cai) khiến nhiều người lo lắng về thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Điều đáng nói, ngoài bà Hồng còn có nhiều nạn nhân khác đều bị một nữ quái sử dụng cùng thủ đoạn để lừa đảo với tổng số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng.

Chia sẻ với PV PNVN, bà Phạm Thị Thanh Hồng (SN 1966, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) cho biết, bà với bà Lê Thị Huệ (SN 1974, trú tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai) là bạn bè, làm ăn với nhau từ nhiều năm nay.

Đến đầu năm 2017, bà Huệ nhiều lần chia sẻ với bà Hồng là có mối quan hệ thân thiết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Lào Cai nên nếu gửi tiền tiết kiệm sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi, cao hơn những người khác.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Cam Đường – nơi xảy ra sự việc lùm xùm.

“Huệ vận động tôi gửi tiền vào Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để tăng doanh thu cho ngân hàng và người gửi cũng sẽ được một khoản tiền lãi trước ngoài khoản tiền lãi do ngân hàng quy định. Tôi thấy Huệ là bạn bè làm ăn lâu ngày, cô ấy cũng có đất đai ở thành phố Lào Cai nên đã tin tưởng chuyển tiền cho Huệ để làm sổ tiết kiệm”, bà Hồng kể lại.

Theo trình báo của bà Hồng, bà đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Huệ với tổng số tiền lên tới 73,7 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2017, bà Huệ đưa tới cho bà Hồng 4 cuốn sổ tiết kiệm đứng tên Lê Thị Huệ tại các chi nhánh của Agribank Lào Cai với tổng số tiền là 73,7 tỷ đồng, đúng bằng số tiền mà bà Hồng chuyển cho bà Huệ trước đó.

Sẽ không có gì nếu sau đó bà Huệ không đến bà Hồng để mượn lại số sổ tiết tiệm này. Ngày 13/4, bà Huệ đến gặp bà Hồng mượn lại 4 cuốn sổ này và nói rằng mang đi sang tên cho bà Hồng.

“Ba ngày sau, cô ấy mang đến cho tôi 4 cuốn sổ tiết kiệm mang tên tôi – Phạm Thị Thanh Hồng với tổng số tiền là 73,7 tỷ đồng rồi đi về”, bà Hồng nhớ lại.

Một trong những sổ tiết kiệm của nạn nhân (ông Toàn) có trị giá 20 tỷ nhưng số tiền lưu trên hệ thống của ngân hàng này là chỉ 1 triệu đồng.

Đến ngày 24/4 vừa qua, vì cần giao dịch tiền mặt nên bà Hồng mang 1 trong 4 sổ tiết kiệm đến Agibank Chi nhánh Cam Đường để rút 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra trên máy tính, nhân viên ngân hàng mới thông báo với bà Hồng rằng, sổ tiết kiệm của bà chỉ có số tiền…1 triệu đồng.

Sợ nhầm lẫn, bà nhờ nhân viên kiểm tra lại thêm mấy lần đều ra kết quả tương tự. Tá hỏa, bà nhờ nhân viên kiểm tra luôn 3 sổ tiết kiệm còn lại thì cũng đều có giá trị 1 triệu đồng.

Cho rằng số tiền của mình đã bị chiếm đoạt, bà Hồng vội vàng trình báo với cơ quan công an thành phố Lào Cai để vào cuộc điều tra, làm rõ. Đồng thời, liên lạc với bà Huệ nhưng không thành.

Sau khi vụ việc của bà Hồng vỡ lở, một số người dân khác cũng đứng lên tố cáo việc mình bị bà Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Như ông Ngô Văn Toán (mất 77,8 tỷ đồng); 4 người cùng gia đình gồm ông Nguyễn Văn Quyền (mất 48,8 tỷ đồng), bà Nguyễn Thị Ngà (vợ ông Quyền, mất 5 tỷ đồng), anh Nguyễn Duy Long (con trai ông Quyền, mất 10 tỷ đồng), anh Nguyễn Duy Minh (con trai ông Quyền, mất 13 tỷ đồng). Tổng số tiền của các nạn nhân đã lên tới gần 200 tỷ đồng.

Một phòng giao dịch của Ngân hàng Agirbank (ảnh minh họa cho bài viết)

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, sổ tiết kiệm có kỳ hạn của bà Phạm Thị Thanh Hồng có phôi gốc của ngân hàng, chữ ký, số sổ, con dấu đúng là của ngân hàng Agribank chi nhánh Cam Đường (Lào Cai), số tiền lưu trên hệ thống là 1 triệu đồng.

“Trong vụ việc này tôi nghĩ bà Huệ và nhân viên ngân hàng đã thông đồng với nhau để chiếm đoạt tiền của tôi. Việc tôi không có mặt nhưng nhân viên ngân hàng vẫn cấp sổ tiết kiệm có kỳ hạn mang tên tôi và giao cho bà Huệ là sai nguyên tắc, quy chế về tiền gửi tiết kiệm”, bà Hồng khẳng định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương, xác minh làm rõ.

Tuy nhiên, qua vụ việc này cho thấy, việc giao dịch với khách hàng của nhiều ngân hàng vẫn chưa chặt chẽ, đúng quy định nên mới tạo ra những kẽ hở để kẻ gian lợi dụng.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.